Operação Pirita combate crimes financeiros em município sul matogrossense

Na manhã desta terça feira, (31), a Polícia Federal desencadeou a Operação Pirita com o objetivo de cumprir 7 mandados de busca e apreensão no município de São Gabriel do Oeste e em Campo Grande.

Foram apreendidos HD's, mídias, documentos e diversos contratos na sede da empresa Capital Mercantil e Factoring, e em residências de pessoas responsáveis pela empresa.

A investigação teve início em 2011 com a informação do Ministério Público de São Gabriel do Oeste que a Capital Mercantil Factoring estaria operando como instituição financeira sem autorização do Banco Central.

A empresa, com sede em São Gabriel do Oeste e filial em Campo Grande, captava investimentos de pessoas, com a promessa de boa remuneração e alta taxa de juros.

Em outubro do ano passado a empresa “fechou as portas”, deixando grandes prejuízos para os investidores, estimados inicialmente em cerca de 50 milhões de reais.

Toda conduta investigada se refere a apurar a prática de crimes financeiros que pela sua própria natureza são praticados por pessoas habilidosas, com conhecimentos fiscais, cambiais, mercado de ações, lavagem, evasão, o que no primeiro momento enseja busca de documentos comprobatórios da fraude.

Outra característica na apuração dessa modalidade criminosa transcende ao momento do cumprimento dos mandados de busca e apreensão. Estende-se a bem elaborados levantamentos e perícias técnicas/contábeis da PF para entender a cadeia criminosa, identificar os responsáveis e mensurar o real prejuízo aos investidores.

Policiais federais continuam em São Gabriel do Oeste colhendo depoimentos de investidores prejudicados e outras pessoas direta ou indiretamente envolvidas com os fatos.

PIRITA - mineral brilhante, na cor amarelo-ouro, conhecido popularmente como “pedra da sorte”. (Com informações PF)