PF apreende R$ 85 milhões em empresa no PE

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (21), a segunda fase da “Operação Grande Truque”, que visa investigar operações financeiras realizadas por empresas de transporte de valores, estranhas às suas atividades fins. Foram arrecadados R$ 25 milhões em espécie e mais de R$ 60 milhões em moedas estrangeiras – dólares americanos, australianos e canadenses; francos suíços; libras esterlinas; euros; ienes; pesos argentinos; etc.

As buscas foram realizadas numa empresa de transporte de valores, em uma loja localizada no Aeroporto Internacional dos Guararapes em Recife (PE) e num banco em São Paulo (SP). Além dos valores em reais e moedas estrangeiras, foram apreendidos documentos, mídias de computador, planilhas e material de informática que passarão por perícia técnica. O gerente da empresa de valores foi preso em flagrante sendo autuado pela prática do crime de instituição financeira clandestina, onde a pena pode chegar até quatro anos de reclusão.

Os delitos investigados ofendem, principalmente, o Sistema Financeiro Nacional por práticas de caixa 2 -, instituição financeira clandestina - e lavagem de dinheiro.

Após a conclusão do flagrante, foi arbitrada uma fiança no valor de R$ 1.576 e logo após o preso foi conduzido até o Instituto de Medicina Legal para realização de exame de corpo de delito e em seguida liberado. Ele deverá responder ao processo em liberdade.

Por meio de nota, a Brinks informou que "cumpre todas as exigências legais na operação de transporte e custódia de valores no país, não realizando nenhum tipo de operação que envolva moedas nacional ou estrangeira além das mencionadas". A empresa explicou ainda que presta serviços para instituições financeiras, não realizando qualquer operação com pessoa física", destacando que as operações são devidamente registradas e identificadas de acordo com a legislação.