A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (24) a Operação Fidúcia* com o objetivo de desarticular organização criminosa que fraudava contratos de financiamentos em agências bancárias da CEF (Caixa Econômica Federal), no Ceará. O prejuízo estimado pode chegar a R$ 100 milhões.
150 policiais federais participaram da operação e deram cumprimento a 56 mandados judiciais, sendo 5 mandados de prisão preventiva, 12 mandados de prisão temporária, 14 mandados de condução coercitiva e 25 mandados de busca e apreensão, em desfavor de empresários e servidores da CEF que engendraram um elaborado esquema de fraudes e desvios de vultosa quantia daquela Empresa Pública Federal.
As investigações, iniciadas após auditoria interna da CEF, constatou fraudes na obtenção de financiamentos e empréstimos bancários, baseados em documentos falsos e empresas de fachadas, que causaram um prejuízo de mais de R$ 20 milhões, podendo, após o término da análise dos documentos apreendidos, chegar ao montante de mais de R$ 100 milhões.
As investigações apontaram que a organização criminosa agia, inicialmente, criando empresas de fachadas para serem beneficiárias de empréstimos bancários. Na sequência, o grupo falsificava a documentação para viabilizar a concessão de financiamentos. Os servidores aliciados manipulavam o processo de concessão de financiamentos e empréstimos, ignorando normas básicas de segurança, bem como se furtando do dever de verificar a documentação necessária para a concessão deles.
As medidas judiciais objetivam colher mais indícios sobre a participação de cada um dos membros da organização criminosa, bem como rastrear e recuperar o grandioso dano causado ao erário. Nesse sentido, a Justiça Federal determinou o bloqueio e indisponibilidade dos bens dos investigados.
Na operação, oito carros de luxo e um jatinho foram apreendidos. Entre os veículos encontrados pelos agentes federais, estão os modelos Maserati, Audi, três BMW, duas Mercedes e um Porsche. As investigações iniciaram há um ano e envolve 31 pessoas até agora.
Os envolvidos, responderão, na medida de suas participações, por associação criminosa, uso de documento falso, corrupção ativa e passiva, estelionato e evasão de divisa.
*O nome Fidúcia faz referência à modalidade de financiamento utilizado pela organização criminosa, vez que os bens dados fiduciariamente em garantia aos empréstimos sequer existiam.
Cobertura do Jornal da Nova
Quer ficar por dentro das principais notícias de Nova Andradina, região do Brasil e do mundo? Siga o Jornal da Nova nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, Threads e no YouTube. Acompanhe!
