Polícia Civil de Dourados participa de operação nacional contra golpe de falso investimento

A Polícia Civil de Dourados, por meio da SIG (Seção de Investigações Gerais) e do NRI (Núcleo Regional de Inteligência), participou nessa quarta-feira (3) da “Operação EBDOX”, deflagrada pela PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) com apoio de forças policiais de vários estados.

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A ação teve abrangência nacional e cumpriu 21 mandados de busca e apreensão e três de prisão temporária em São Paulo (SP), Guarujá (SP), Boa Vista (RR), Curitiba (PR), Dourados (MS) e Entre Rios (BA). Também foram determinadas medidas de sequestro de valores.

Em Dourados, policiais cumpriram dois mandados de busca, apreendendo notebook, celulares e outros eletrônicos.

O golpe

As investigações começaram em abril de 2024, após vítimas do Distrito Federal relatarem terem sido atraídas para grupos de WhatsApp administrados por um suposto “doutor em economia” da USP, que oferecia dicas de investimentos.

Ele indicava aplicações na plataforma EBDOX, que prometia altos retornos. Quando tentavam sacar os valores, as vítimas eram informadas sobre um falso bloqueio da Polícia Federal e induzidas a pagar uma caução de 5% para liberar o dinheiro. Após o pagamento, a plataforma saiu do ar, gerando grandes prejuízos.

Só uma das vítimas, em Taguatinga (DF), perdeu mais de R$ 220 mil. Em um site de reclamações, já foram registradas mais de 400 queixas contra a empresa.

Estrutura criminosa

De acordo com a PCDF, o esquema era liderado por cidadãos chineses residentes em São Paulo, que recrutavam brasileiros para administrar os grupos. Eles eram monitorados, recebiam ordens em chinês e eram pagos em criptomoedas.

Uma das empresas ligadas ao grupo movimentou mais de R$ 1 bilhão em 2023. O dinheiro obtido com os crimes era lavado por meio de criptomoedas, créditos de carbono e exportação de alimentos de Boa Vista (RR) para a Venezuela.

Os investigados vão responder por fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de capitais.